Wygląda na to, że użytkownik Twittera kryptowalut o imieniu Cobie wpłynął na FBI do wniesienia sprawy dotyczącej handlu poufnego. Biuro Prokuratora Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku wnosi akt oskarżenia przeciwko byłemu pracownikowi Coinbase, który rzekomo dał cynk swojemu bratu i jego kumplowi o tym, jakie aktywa mają być wymienione na Coinbase – co prowadzi do 1,5 miliona dolarów w „zrealizowanych i niezrealizowanych zyskach, zgodnie z aktem oskarżenia.
Jest to pierwszy przypadek wykorzystania informacji poufnych dotyczących rynków kryptowalut, mówi amerykański adwokat Damian Williams, w oświadczeniu.
Ishan Wahi, oskarżony pracownik Coinbase, był zaangażowany w wystawianie nowych aktywów kryptograficznych na giełdzie Coinbase. Kiedy Coinbase ogłasza, że pojawi się nowy token, token ten często zyskuje na wartości – co oznacza, że firma powiedziała pracownikom, aby milczeli na temat planów giełdowych Coinbase. Wahi rozpoczął pracę dla Coinbase w październiku 2020 r. W sierpniu 2021 r. otrzymał dostęp do kanału, w którym pracownicy Coinbase omawiali wymienianie nowych projektów ze szczegółami, takimi jak „dokładne ogłoszenia / daty premiery + ramy czasowe”.
Zgodnie z aktem oskarżenia Wahi powiedział swojemu bratu i przyjacielowi, jakie zakupy należy dokonać tuż przed ogłoszeniem tych tokenów jako wymienionych przez Coinbase. Nikhil Wahi i Sameer Ramani rzekomo kupili co najmniej 25 aktywów przed co najmniej 14 ogłoszeniami o notowaniach Coinbase.
12 kwietnia Cobie napisał na Twitterze, „Znalazłem adres ETH, który kupił setki tysięcy dolarów tokenów prezentowanych wyłącznie w poście Coinbase Asset Listing około 24 godzin przed opublikowaniem, rofl”. Według aktu oskarżenia Cobie tweetował o portfelu należącym do Ramaniego. 13 kwietnia Szef ochrony Coinbase odpowiedział na tweeta powiedzieć, że firma prowadziła dochodzenie.
W maju Wahi otrzymał wiadomość e-mail z informacją, że powinien wziąć udział w osobistym spotkaniu w ramach dochodzenia Coinbase. W odpowiedzi zarezerwował bilet w jedną stronę do New Delhi w Indiach. Zadzwonił też i wysłał SMS-a do swojego brata i przyjaciela w sprawie śledztwa. Został zatrzymany przez organy ścigania, zanim mógł wejść na pokład samolotu i okazało się, że ma przy sobie „trzy duże walizki, siedem urządzeń elektronicznych, dwa paszporty, wiele innych dokumentów tożsamości, setki dolarów w amerykańskiej walucie, dokumenty finansowe i inne rzeczy osobiste ”, zgodnie z aktem oskarżenia.
Coinbase początkowo opublikował post na blogu w kwietniu, prawdopodobnie jako kontynuacja ich tweeta, mówiąc, że celem firmy jest „stworzenie równych warunków dla wszystkich nowych aktywów tworzonych w krypto”. W poście Coinbase zauważa, że jego pracownicy są świadomi obaw, że „niektórzy uczestnicy rynku mogą wykorzystywać informacje z naszego procesu notowań”. Zauważa również, że pracownicy Coinbase mogą „świadomie lub nieświadomie” wyciekać.
Kiedy tweetowałem tweet „insider addr”, od miesięcy tweetowałem o tym, jak aukcje Coinbase / frontrunning / wybór tokenów stały się ogromnym bałaganem.
Coinbase „frontrunning” był szeroko znany i uznawany w CT.
Teraz Coinbase gra “bohatera” łapiącego ~złe oszustwo~! pic.twitter.com/3zBFXXkAvS
— Cobie (@cobie) 21 lipca 2022
Dzisiaj, Coinbase zaktualizował swój wpis na blogu żeby wszyscy wiedzieli, że Coinbase nie uważa tokenów za papiery wartościowe, ponieważ myślę, że to jest dla nich ważne. Nie naprawdę:
Rozumiemy, że SEC w dniu dzisiejszym oddzielnie złożyła opłaty za oszustwa związane z papierami wartościowymi związane z tym wykroczeniem. Departament Sprawiedliwości nie oskarżył o oszustwa związane z papierami wartościowymi. Żadne aktywa notowane na naszej platformie nie są papierami wartościowymi, a opłaty SEC są niefortunnym odwróceniem uwagi od dzisiejszych odpowiednich działań organów ścigania.
Więc czego się tutaj nauczyliśmy, przyjaciele? Przede wszystkim nie rób nielegalnych rzeczy. Po drugie, nie rób ich na publicznym blockchainie, gdzie każdy może zajrzeć. Po trzecie, Coinbase zdecydowanie czyta kryptowalutę na Twitterze. Po czwarte, federalni też. Po piąte, gdy jeden z Twoich pracowników zostaje oskarżony o oszustwo i spisek w celu popełnienia oszustwa, najważniejszym momentem, aby zauważyć, że tokeny nie są papierami wartościowymi, jest moment tuż po ujawnieniu aktu oskarżenia.