Założyciel Binance, Changpeng Zhao, został skazany na cztery miesiące więzienia za niezapewnienie odpowiednich zabezpieczeń przed praniem pieniędzy. Zhao, niegdyś szef największej giełdy kryptowalut na świecie, w listopadzie 2023 r. przyznał się do winy.
Sędzia Richard Jones twierdzi, że Zhao przedłożył „wzrost i zyski Binance nad przestrzeganiem amerykańskich przepisów i regulacji”. Choć Jones nie uważa, że jest prawdopodobne, że Zhao ponownie dopuści się przestępstwa, skala przestępstwa jest zauważalna.
Binance „naruszyło amerykańskie prawo na bezprecedensową skalę”
Chociaż Zhao nie jest tak znany jak Oszust FTX Sam Bankman-Fried, jest ważniejszą postacią w świecie kryptowalut. Chińsko-kanadyjski przedsiębiorca założył Binance w 2017 roku. Choć w ramach ugody zażądano od niego ustąpienia ze stanowiska dyrektora generalnego giełdy, nadal jest większościowym akcjonariuszem spółki, która powiedziała jedna osoba Bloomberga było „ogromnym kasynem shitcoinowym”. Binance wystawiło na listę znacznie więcej tokenów niż konkurenci tacy jak Coinbase.
Prokuratorzy zażądali trzech lat więzienia, czyli dwukrotnie więcej niż przewidywany wymiar kary wynoszący 18 miesięcy, ponieważ „zakres i konsekwencje niewłaściwego postępowania Zhao były ogromne” – napisali w notatce o wyroku. Zasugerowali także, że wyrok Zhao powinien „odzwierciedlać znaczną szkodę dla bezpieczeństwa narodowego USA spowodowaną jego przestępczymi czynami”.
Według prokuratorów Binance pozwoliło na naruszenie sankcji o wartości ponad 898 milionów dolarów i „naruszyło amerykańskie prawo na bezprecedensową skalę”. Zhao i inni dyrektorzy Binance nie przestrzegali amerykańskiego prawa, w tym ustawy o tajemnicy bankowej (BSA), i nie wdrożyli odpowiednio działań mających na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy. W rezultacie irańscy klienci byli w stanie dokonać transakcji o wartości co najmniej 1,1 miliona dolarów z klientami z USA, naruszając sankcje. Inne kraje objęte sankcjami, takie jak Kuba i Syria, również mogły przeprowadzić transakcje.
prawnicy Zhao, we własnej notatce o wyroku, powiedział, że Zhao nie zasługiwał na karę więzienia, ponieważ „żaden oskarżony w choć trochę podobnej sprawie BSA nie został nigdy skazany na karę pozbawienia wolności”. Zhao przyjechał ze swojego domu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, aby przyznać się do winy. Przebywał w USA „z dala od domu, partnera i małych dzieci przez pięć i pół miesiąca” – napisali jego prawnicy. Poza tym Binance podjęło działania w celu naprawienia swoich procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy, napisali.
W świecie kryptowalut Zhao od dawna jest znany jako kowboj, cieszący się reputacją osoby lekceważącej amerykańskie prawo. W październiku 2022 r. Sam Bankman-Fried, dyrektor generalny konkurencyjnej giełdy FTX, napisał na Twitterze (i usunął), że „był podekscytowany widokiem [Zhao] reprezentowanie branży w DC w przyszłości! hm, nadal może jechać do DC, prawda? Tydzień później Zhao napisał na Twitterze, że sprzeda swoje udziały w tokenie FTX w odpowiedzi na hitowy artykuł w CoinDesk. Ponieważ Binance było wczesnym inwestorem w FTX, była to całkiem spora kwota. „Nie będziemy wspierać ludzi, którzy za ich plecami lobbują przeciwko innym graczom z branży” – Zhao powiedział.
Zhao zgodził się już zapłacić grzywnę w wysokości 50 milionów dolarów, czyli grosz w porównaniu z szacowaną Majątek o wartości 33 miliardów dolarów zrobił to z Binance. Zgodził się również nie odwoływać się od żadnego wyroku do 18 miesięcy.