SEC twierdzi, że Silvergate Bank nie monitorował odpowiednio transakcji kryptowalutowych o wartości 1 biliona dolarów


Bank Silvergate, kiedyś kamień węgielny świata kryptowalut aż do upadku na początku 2023 r. oszukiwał swoich inwestorów, kłamiąc o swoich kontrolach przeciwdziałania praniu pieniędzy i wprowadzając inwestorów w błąd co do tego, jak skutki upadku FTX wpłyną na firmę, twierdzi Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w pozwie. W pozwie wymieniono również dyrektora generalnego firmy, dyrektora ds. ryzyka i dyrektora finansowego.

Silvergate stwierdziło, że ma skuteczny program przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) dostosowany specjalnie do kryptowalut, ale w rzeczywistości nie monitorowało odpowiednio „około 1 biliona dolarów” w transakcjach, jak podano w skardze. Silvergate nie zauważyło również „prawie 9 miliardów dolarów podejrzanych przelewów” przez podmioty FTX.

Kiedy FTX upadł, branża kryptowalutowa wpadła w panikę, co doprowadziło do runu na Silvergate i kryzysu płynności. W tym momencie dyrektor finansowy Silvergate Antonio Martino „zaangażował się w oszukańczy plan, aby wprowadzić inwestorów w błąd co do fatalnej kondycji finansowej banku”, twierdzi SEC. Martino wiedział, że bank pożyczył miliardy, które będzie musiał spłacić w styczniu i lutym 2023 r. Jedynym sposobem, aby to się stało, byłaby sprzedaż papierów wartościowych, ale Martino zatwierdził komunikat o wynikach finansowych, który „fałszywie stwierdzał, że bank spodziewał się sprzedać tylko 1,7 miliarda dolarów w papierach wartościowych w pierwszym kwartale 2023 r., z czego sprzedał już 1,5 miliarda dolarów”.

Według skargi SEC, w tym raporcie zysków zaniżono straty Silvergate ze sprzedaży papierów wartościowych. Martino również skłamał podczas kwartalnego spotkania banku w sprawie zysków, zgodnie ze skargą.



Source link

Advertisment

Więcej

Advertisment

Podobne

Advertisment

Najnowsze

Pokémon Go Jangmo-O Guide Day Day

Pokémon Go ma Dzień społeczności Jangmo-O wydarzenie na 21 czerwca od 14 do 17 w czasie lokalnym.Zgodnie z oczekiwaniami podczas wydarzenia z...

iPhone’y i iPady są teraz wyposażone w etykiety energetyczne UE

Jeśli mieszkasz w Unii Europejskiej i odwiedzasz dziś stronę Apple, zauważysz nowy fragment informacyjny obok iPhone'ów i iPadów: kolorowe etykiety energetyczne oceniające wydajność...

Meta rozmawiała z zakupem maszyn myślących, zakłopotania i bezpiecznej superinteligencji

W tym momencie łatwiej jest powiedzieć, które startupy AI Mark Zuckerberg nie spojrzał na pozyskanie.Oprócz Ilya Sutskever Bezpieczna nadintegencja (SSI), źródła mówią mi,...
Advertisment