SEC twierdzi, że Silvergate Bank nie monitorował odpowiednio transakcji kryptowalutowych o wartości 1 biliona dolarów


Bank Silvergate, kiedyś kamień węgielny świata kryptowalut aż do upadku na początku 2023 r. oszukiwał swoich inwestorów, kłamiąc o swoich kontrolach przeciwdziałania praniu pieniędzy i wprowadzając inwestorów w błąd co do tego, jak skutki upadku FTX wpłyną na firmę, twierdzi Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w pozwie. W pozwie wymieniono również dyrektora generalnego firmy, dyrektora ds. ryzyka i dyrektora finansowego.

Silvergate stwierdziło, że ma skuteczny program przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) dostosowany specjalnie do kryptowalut, ale w rzeczywistości nie monitorowało odpowiednio „około 1 biliona dolarów” w transakcjach, jak podano w skardze. Silvergate nie zauważyło również „prawie 9 miliardów dolarów podejrzanych przelewów” przez podmioty FTX.

Kiedy FTX upadł, branża kryptowalutowa wpadła w panikę, co doprowadziło do runu na Silvergate i kryzysu płynności. W tym momencie dyrektor finansowy Silvergate Antonio Martino „zaangażował się w oszukańczy plan, aby wprowadzić inwestorów w błąd co do fatalnej kondycji finansowej banku”, twierdzi SEC. Martino wiedział, że bank pożyczył miliardy, które będzie musiał spłacić w styczniu i lutym 2023 r. Jedynym sposobem, aby to się stało, byłaby sprzedaż papierów wartościowych, ale Martino zatwierdził komunikat o wynikach finansowych, który „fałszywie stwierdzał, że bank spodziewał się sprzedać tylko 1,7 miliarda dolarów w papierach wartościowych w pierwszym kwartale 2023 r., z czego sprzedał już 1,5 miliarda dolarów”.

Według skargi SEC, w tym raporcie zysków zaniżono straty Silvergate ze sprzedaży papierów wartościowych. Martino również skłamał podczas kwartalnego spotkania banku w sprawie zysków, zgodnie ze skargą.



Source link

Advertisment

Więcej

Advertisment

Podobne

Advertisment

Najnowsze

Wadliwa aktualizacja CrowdStrike’a spowodowała awarię 8,5 miliona urządzeń z systemem Windows, twierdzi Microsoft

Błędna aktualizacja CrowdStrike spowodowała ogólnoświatową katastrofę technologiczną, która w piątek dotknęła 8,5 miliona urządzeń z systemem Windows, według Microsoftu. Microsoft twierdzi, że to...

Inside Out 2 to niemal dokładnie taka sama historia jak w Big Mouth od Netflixa

Zdrowy film familijny Pixara Od wewnątrz na zewnątrz 2 i pikantna komedia Netflixa Duże usta stosują zasadniczo różne podejścia...

Teatr interaktywny, taki jak Sleep No More, jest najgorszym miejscem do trzymania się za ręce, teatr interaktywny, taki jak Veteer, jest najgorszym miejscem do...

To, co zaraz powiem, może sprawić, że poczujesz się zły i zaczniesz się bronić, ale posłuchaj: mam rację. Jeśli jesteście parą wybierającą...
Advertisment