Giełda kryptowalut Kraken zgodziła się zapłacić 362 158,70 USD do ugody z Departamentem Skarbu w związku z zarzutami, że firma naruszyła sankcje USA wobec Iranu. Kraken, który pozwala użytkownikom kupować, sprzedawać, przechowywać i handlować kryptowalutą, jest również zobowiązany do zainwestowania dodatkowych 100 000 USD w niektóre kontrole zgodności z sankcjami.
Jak zaznaczono w szczegóły rozliczenia, Kraken rzekomo przetworzył 826 transakcji na łączną kwotę ponad 1,68 miliona dolarów w imieniu klientów, którzy mogli znajdować się w Iranie. Departament Skarbu twierdzi, że oczywiste naruszenia miały miejsce między 14 października 2015 r. a 29 czerwca 2019 r. i były „nieistotne i dobrowolnie ujawnione”.
Kraken miał już istniejący program zgodności z sankcjami, który uniemożliwiał użytkownikom rejestrowanie się w sankcjonowanych lokalizacjach, ale ugoda twierdzi, że Kraken „nie wdrożył blokowania adresów IP” w działaniach na swojej platformie w tym czasie. Według danych adresowych IP uzyskanych przez Departament Skarbu oznacza to, że część użytkowników mogła zarejestrować się na platformie w obszarach nieobjętych sankcjami USA, a następnie przystąpić do przeprowadzania transakcji z miejsc objętych sankcjami, takich jak Iran.
Marco Santori, główny prawnik Krakena, powiedział w oświadczeniu przesłanym e-mailem Krawędź że firma od tego czasu wprowadził szereg zmian, w tym dodanie blokowania geolokalizacji, aby uniemożliwić użytkownikom dostęp do witryny w lokalizacjach objętych sankcjami, a także zatrudnienie dedykowanego szefa sankcji. Firma zainwestowała również w szkolenia dotyczące zgodności z sankcjami dla personelu i wdrożyła „narzędzia do analizy łańcucha bloków, które pomagają w monitorowaniu sankcji”.