Giełda kryptowalut Kraken zgadza się zapłacić 360 000 USD za ewentualne naruszenie sankcji wobec Iranu


Giełda kryptowalut Kraken zgodziła się zapłacić 362 158,70 USD do ugody z Departamentem Skarbu w związku z zarzutami, że firma naruszyła sankcje USA wobec Iranu. Kraken, który pozwala użytkownikom kupować, sprzedawać, przechowywać i handlować kryptowalutą, jest również zobowiązany do zainwestowania dodatkowych 100 000 USD w niektóre kontrole zgodności z sankcjami.

Jak zaznaczono w szczegóły rozliczenia, Kraken rzekomo przetworzył 826 transakcji na łączną kwotę ponad 1,68 miliona dolarów w imieniu klientów, którzy mogli znajdować się w Iranie. Departament Skarbu twierdzi, że oczywiste naruszenia miały miejsce między 14 października 2015 r. a 29 czerwca 2019 r. i były „nieistotne i dobrowolnie ujawnione”.

Kraken miał już istniejący program zgodności z sankcjami, który uniemożliwiał użytkownikom rejestrowanie się w sankcjonowanych lokalizacjach, ale ugoda twierdzi, że Kraken „nie wdrożył blokowania adresów IP” w działaniach na swojej platformie w tym czasie. Według danych adresowych IP uzyskanych przez Departament Skarbu oznacza to, że część użytkowników mogła zarejestrować się na platformie w obszarach nieobjętych sankcjami USA, a następnie przystąpić do przeprowadzania transakcji z miejsc objętych sankcjami, takich jak Iran.

Marco Santori, główny prawnik Krakena, powiedział w oświadczeniu przesłanym e-mailem Krawędź że firma od tego czasu wprowadził szereg zmian, w tym dodanie blokowania geolokalizacji, aby uniemożliwić użytkownikom dostęp do witryny w lokalizacjach objętych sankcjami, a także zatrudnienie dedykowanego szefa sankcji. Firma zainwestowała również w szkolenia dotyczące zgodności z sankcjami dla personelu i wdrożyła „narzędzia do analizy łańcucha bloków, które pomagają w monitorowaniu sankcji”.



Source link

Advertisment

Więcej

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Advertisment

Podobne

Advertisment

Najnowsze

Twórcy Outpost Infinity Siege zalecają podkręcanie i9-13900K i i9-14900K w celu zapewnienia stabilności na maszynach z RTX 4090

Programiści Outpost: Infinity Siege zalecają podkręcanie obecnych i poprzednich flagowych procesorów Intel do komputerów stacjonarnych, Core i9-14900K i i9-13900K, aby zapobiec zawieszaniu się...

GIGABYTE udostępnia opcję wyłączania CEP w aktualizacjach BIOS-u swoich płyt głównych Intel Z790 i B760

GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, wiodący producent płyt głównych, kart graficznych i rozwiązań sprzętowych, ma przyjemność wypuścić nowy BIOS BETA dla wszystkich płyt głównych...

Apple pozywa byłego inżyniera iOS za rzekomy wyciek szczegółów aplikacji Vision Pro i Journal

Apple pozywa byłego pracownika za ujawnienie dziennikarzom i pracownikom innych firm poufnych informacji, w tym nieznanych szczegółów dotyczących aplikacji Apple Journal, prac nad...
Advertisment