Departament Sprawiedliwości poinformował wczoraj, że złożył skargę cywilną, aby zdobyć około 225,3 miliona dolarów w kryptowalucie powiązanych z oszustwami inwestycyjnymi kryptograficznymi. W komunikacie prasowymDOJ powiedział, że śledzi i ukierunkowało konta, które były „częścią wyrafinowanej sieci prania pieniędzy opartej na blockchainach” rozpraszających fundusze pobrane od ponad 400 podejrzanych ofiar oszustwa.
75-stronicowa skarga Złożony w amerykańskim sądzie rejonowym dla Dystryktu Kolumbii przedstawia więcej szczegółów na temat zajęcia. Zgodnie z nim amerykańska Secret Service (USSS) i Federalne Biuro Śledcze (FBI) powiązały oszustów z siedmioma grupami tokenów stabilowych. Oszustwo znajdowało się w tak zwanym „rzeźnice świni”: forma długotrwałego oszustwa dotyczącego pewności siebie mających na celu oszukanie ofiar-czasem z fałszywym romantycznym związkiem-w to, co ich zdaniem jest opłacalną okazją do inwestycji kryptowalut, a następnie znika z funduszami. Często pierścionki z rzeź Ruch Pracowników który bezpośrednio komunikują się z ofiarami krajów Azji Południowo -Wschodniej, coś, co twierdzi DOJ.
DOJ twierdzi, że Tether i Crypto Exchange OKX po raz pierwszy powiadomiły organy ścigania w 2023 r. Do serii kont, które, jak ich zdaniem, pomagają prać oszukańczo uzyskać walutę za pośrednictwem rozległej i złożonej sieci transakcji. Domniemane ofiary to Shan Hanes (określany w tej skardze), były prezes Banku Tri Heartland, który został skazany 24 lata więzienia za sprzeniewierzenie dziesiątek milionów dolarów, aby zainwestować w jeden z najbardziej znanych i Najbardziej niszczycielskie Oszustwa rzeźnicze świni. Skarga wymienia wiele innych ofiar, które straciły tysiące lub miliony dolarów, które, jak sądzili, inwestują (i nie popełniły własnych przestępstw). Raport FBI Cytowany przez komunikat prasowy stwierdził, że ogólne oszustwo związane z inwestycjami kryptograficznymi spowodowały zgłoszone straty o wartości 5,8 miliarda dolarów w 2024 r.
Pieniądze odzyskane z tego napadu zostaną przeznaczone na powrót funduszy znanym ofiarom oszustów, mówi DOJ. . żarliwie pro-crypto Administracja Trumpa wcześniej stwierdziła, że utracone pieniądze, które nie są wysyłane do ofiar, mogłyby zostać wykorzystane do sfinansowania amerykańska rezerwat kryptowaluty.