Brytyjska policja tworzy nowy system, który ma pomóc w walce z przestępczością gospodarczą oraz usprawnić śledzenie, zarządzanie i odzyskiwanie mienia pochodzącego z przestępstwa, ogłosiła Policyjna Służba Cyfrowa (PDS).
Projekt Asset Recovery IT (ARIT), który ma zastąpić dotychczasową wspólną bazę danych dotyczącą odzyskiwania mienia (JARD), używaną od 2003 r. do lokalizowania i przejmowania nielegalnego mienia – w tym gotówki, mienia, pojazdów i towarów o dużej wartości – ma na celu usprawnienie sposobu śledzenia i udostępniania mienia pochodzącego z przestępstwa, pomoc różnym zespołom w skuteczniejszej współpracy oraz poprawę jakości dowodów dostarczanych sądom.
Jego celem będzie również zapobieganie finansowaniu dalszej nielegalnej działalności z pieniędzy pochodzących z przestępstwa, przy czym PDS zobowiąże się do ścisłej współpracy z funkcjonariuszami policji, dochodzeniowcami finansowymi, prokuratorami i władzami lokalnymi w celu zbudować system oparty na chmurze który odpowiada ich indywidualnym potrzebom.
Oczekuje się, że system będzie również obsługiwał możliwości odzyskiwania międzynarodowego i kryptowalut, pomagając ponad 3500 użytkownikom w zarządzaniu odzyskiwaniem aktywów przechowywanych za granicą lub w walutach cyfrowych. Wszystko to będzie odbywać się w ramach jednego, usprawnionego systemu.
Oświadczenie ARIT jest następstwem wniosku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, że technologia JARD jest przestarzała, droga w utrzymaniu i brakuje jej elastyczności potrzebnej do bardziej złożonych dochodzeń.
O konieczności zastąpienia JARD-a wiadomo było już od jakiegoś czasu, a Ministerstwo Spraw Wewnętrznych początkowo opublikowało dokument pt ogłoszenie o zamówieniu – o wartości szacunkowej 25 mln funtów – na „Wymianę systemów informatycznych wspólnej bazy danych dotyczących odzyskiwania mienia (JARD)” w sierpniu 2020 r.
„JARD to starzejący się system, który w ciągu ponad 15-letniego cyklu życia był wielokrotnie modyfikowany i aktualizowany” – czytamy w notatce. „Obecnie jednak dobiega końca okres jego użytkowania, ponieważ nie spełnia współczesnych oczekiwań w zakresie elektronicznego gromadzenia danych, a następnie analitycznego filtrowania i manipulacji”.
Teraz zakontraktowany do NEC Software Solutions – japońskiego dostawcy oprogramowania stojącego za algorytmy rozpoznawania twarzy stosowane przez Metropolitan Police i South Wales Police – za szacunkową kwotę 14,4 mln funtów PDS stwierdziło, że dąży do wprowadzenia „minimalnie opłacalnego produktu” do września 2026 r.
W tym momencie JARD zostanie wycofany ze służby, a ponad 180 korzystających z niego organów rządowych i organów ścigania – w tym HM Revenue & Customs – zostanie przeniesionych do krajowego systemu ARIT do końca tego roku.
„Computer Weekly” skontaktował się z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych w sprawie tego, co stało się z wcześniejszym ogłoszeniem o zamówieniu – ponieważ firma PDS otrzymała formalne zlecenie do pracy nad JARD dopiero w kwietniu 2024 r. – i dlaczego znalezienie dostawcy, który opracowałby zamiennik dla systemu, który w sierpniu 2020 r. uznano za przestarzały, zajęło pięć lat. Jednak do czasu publikacji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie odpowiedziało.
„ARIT stanowi odważny krok naprzód w naszej misji wyposażenia organów ścigania w Wielkiej Brytanii w narzędzia cyfrowe potrzebne do stawienia czoła rosnącemu zagrożeniu przestępczością gospodarczą” – powiedział Tony Estaugh, dyrektor generalny PDS i dyrektor ds. były komisarz ds. biometrii Anglii i Walii.
„Ten projekt jest świadectwem wpływu współpracy i innowacji w służbie publicznej i jestem dumny z roli, jaką odgrywa PDS w dostarczaniu rozwiązania, które pomaga chronić społeczności i zapewniać, że przestępczość nie popłaca”.
Marco Fiorentino, dyrektor wykonawczy NEC, dodał: “Nowy system ułatwi ochronę społeczeństwa i powstrzyma przestępców przed czerpaniem korzyści z nielegalnej działalności. Dzięki ARIT niezależnie od tego, czy jest to funkcjonariusz policji zatrzymujący luksusowy samochód podejrzanego, śledczy finansowy śledzący wypraną kryptowalutę, czy też funkcjonariusz samorządowy zajmujący się nielegalną gotówką, będą mogli szybko i łatwo rejestrować i śledzić dowody.
„Doprowadzi to do szybszych działań, wyraźniejszych dowodów i lepszych wyników w sądzie”.
PDS stwierdziło, że projekt wchodzi w zakres Programu przeciwdziałania praniu pieniędzy i odzyskiwaniu mienia (AMLAR), którym kieruje Wydział ds. Przestępczości Gospodarczej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, i stanowi „kluczowy” element szerszego planu departamentu Plan przestępczości gospodarczej.
Zgodnie z planem brytyjska Narodowa Agencja ds. Przestępczości (NCA) – jeden z organów ścigania, które będą korzystać z ARIT – oszacowała w 2021 r., że choć dokładne kwoty nie są znane, istnieje „realistyczna możliwość”, że co roku w strukturach korporacyjnych Wielkiej Brytanii lub Wielkiej Brytanii zostanie wypranych ponad 100 miliardów funtów.
W maju 2024 r. ówczesny zastępca ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, poseł konserwatystów Andrew Mitchell, powiedział że prawie 40% „brudnych pieniędzy” całego świata przechodzi przez City of London i inne zależne korony.
The najnowsze statystyki Home Office dotyczące nielegalnego zajęcia mienia pokazują, że w roku budżetowym kończącym się w marcu 2025 r. odzyskano majątek o wartości 284,5 mln GBP z nakazów konfiskaty, przepadku i cywilnego odzyskania majątku. Oznacza to wzrost o 15% w porównaniu z poprzednim rokiem budżetowym.